怎么洗钱?介绍4种金融人士经常使用的洗钱方法

无本创客 2020-01-13 旁门左道 1538 ℃ 0 评论


今天这篇文章主要来聊一下关于怎么洗钱的问题,以及介绍4种金融人士经常使用的洗钱方法

金融江湖中能人格式所长,属财源广进之地,奈何一些心术不正的人混迹其中。他们将相关犯罪所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐藏来源和性质,使其在形式上合法化。江湖人称“洗钱”。自古正邪不两立,揭露那些心术不正之人的真面目义不容辞。本文主要做科普,不做教学。

洗钱这个词相信大家肯定总是听说,但很多对金融行业生疏的朋友又傻傻搞不清楚这个洗钱的概念是啥。简单来讲,就是把非法所得合法化的过程,就叫洗钱。

举个简单地例子:比如说你是个骗子,你通过微信骗了一笔钱,然后你收到了钱,理论上这个骗局就成立了,故事也结束了。但这样很容易被抓,因为从后台的数据查看,钱的走向一查就能查清楚。

所以骗子往往会利用他人的微信账号去骗钱,然后在通过一系列的打款操作,比如使用匿名类的海外账户等等,把钱转来转去,最后以一种难以追查或合法化的方式收钱入账。

说白了,都是干了坏事,想办法神不知鬼不觉的把钱收回的行为。

 

怎么洗钱


OK,概念介绍完毕。

相信大家也多多少少看过一些关于金融行业内幕交易或者洗钱的电影吧,其实说的也就是这个事。

尤其是在证券业,内幕交易高发地带,洗钱按键也同样是频频发生。所以这就是为什么证券从业人员会被多方面监控的原因。比如证监会,还有证券业协会,还有自己公司的合规部门等等,一旦发现你身边的亲属有异常交易,你就会被谈话了。

那么下面我就基于券商这个行业,谈谈常见的4种洗钱方法吧。

 

1.     乔装易容

一般这种手段就是通过各种乔装打扮来规避账户的实名制管理,包括以账户挂靠、虚假信息开户等形式设立非实名账户,借助他人身份信息以及租用、借用他人账户等,开展洗钱活动。

举几个例子:比如证券工作人员用朋友的,亲戚的账户操作股票;再比如去三和大神那边随便找个人买套身份开户等等。

 

2.     凌波微步

凌波微步是个很快速的招式,所以在操作内幕交易的时候,不法分子都是通过频繁的证券资产转托管、撤销指定交易、变更存管银行等改变资金流向转移资产、模糊资金来源逃离检测,最终达到洗钱目的。

说白了就是来回来去得倒钱,倒账户,让监管部门难以进行“穿刺”。

 

3.     斗转星移

不法分子利用此术在交易中转移受益,通过“对敲”等方式向对手方或者对应账户进行利益输送进行洗钱。

 

4.     生死符

这个生死符主要说的就是利用内部信息进行内幕交易,获得非法收益,或者运用资金、职权、信息等优势操纵市场进行牟利,继而展开洗钱活动。

 

OK,以上就是关于怎么洗钱,以及4种金融人士经常使用的洗钱方法的相关内容了。其实说来说去都是“河边走”的行为。虽说天下乌鸦一般黑,但常在河边走,哪有不湿鞋呢?

 

我看过很多证监会的案件报告,有一些内幕交易的操作手法那真是4招全用上了,但人家抓你还是得抓你,不怕金额小,就怕人家盯上你。这就类似于骑着个京B摩托,天天在北京二环内跑,总有被按住的一天;你骑车不被逮,不代表人家不知道。

君子爱财,取之还得有道。


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本文TAG:洗钱方法券商赚钱秘籍

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